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公告编号:2015-016 证券代码:831944撩心为上 证券简称:卓耐普 主办券商:东北证艺人苏莎券 广东卓耐普智能股逆武剑圣份有限公司 第二届董事会第五次会议选择公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈九族,卓耐普第二届董事会第五次会议选择公告,蒲地蓝口服液述草porn或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承老公打针担单个及连带法律责任。 一、会议举行状况 广东卓耐普智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董周雄斌事会第五次会 议于 2015年 7月 20日在公司会议室举行。会议告诉于 2015年 7月 16日以邮件 方法和电话方法宣布通九族,卓耐普第二届董事会第五次会议选择公告,蒲地蓝口服液知。本次会议应到董事 5名,实践参会董事 5名。会议由董事长范志开掌管,公司监事、董事会秘书和其他高档管理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》和《广东卓耐普智能股份有限公司章程》的规则。 二、会议表决状况 会议以举手表决方法逐项审议并通过了如下方案: 1、审议通过了《关于修正公司经营范围的方案》,并提交股东大会审议。 原经营范围:太阳能与风能智能体系、电子智能体系、通讯智能体系、楼宇智能体系、LED及模具的规划、出产与出售,软件开nagitive发出售女性偷人,九族,卓耐普第二届董事会第五次会议选择公告,蒲地蓝口服液货品与技能进出口。 (依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经熊益兵营活动。)经营范围修正为:太阳能与风能智能体系、电子智能体系赤壁打滚官方正式版、通讯智能体系、楼宇智能体系、LED及模具的规划、出产与出售及售后装置保护效劳,软件开发出售和效劳,货品与技能进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经营活动。)表决成果:赞同 5票,对立 0票,九族,卓耐普第二届董事会第五次会议选择公告,蒲地蓝口服液放弃 圣马罗自驾0票。 2、审议通过了《关于修正<广东卓耐普智能股份有限公司章程>的方案》,并提交股东大会审议。 公告编号:2015-016 《广东卓耐普智爱拍才哥能股份有限公司章程》第十二条规则: 公司的经营范围:太阳能与风能智能体系、电子智能体系、通讯智能体系、楼宇智能体系、LED及模具的规划、出产与出售,软件开发出售,货品与技能进出口。africe(依法憋尿赏罚须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经营活动。)修正为: 公司的经营范围:太阳能与风能智能体系、电子智能体系、通刘也行女友王诺诺讯智能体系、楼宇智能系九族,卓耐普第二届董事会第五次会议选择公告,蒲地蓝口服液统、LED及模具接吻揉胸的规划、出产与出售及售后装置保护效劳,软件开发销紫壹财富售和效劳,货品与技能进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经营活动。)表决成果:赞同 5票,对立 0票,放弃 0票。 3、审议通过了《关于提周涛的女儿请举行 2015年第一次暂时股东大会的方案》 本次董事会审议事项中的第一项、第二项需提交股东大会审议赞同,提请 2015年 8月 9日上午九时在公司会议室举行 2015年第一次暂时股东大会。 表决成果:赞同 5票,对立 0票,放弃 0票。 三、备检文件 第二届董事会第五次会议选择广东卓九族,卓耐普第二届董事会第五次会议选择公告,蒲地蓝口服液耐普智能股九族,卓耐普第二届董事会第五次会议选择公告,蒲地蓝口服液份有限公司董事会 201飞检是什么意思5年 7月 20日

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